中欧体育福建火炬电子科技股份有限公司 2021年年度报告摘

发布时间：2024-03-18 05:18:59 来源：zoty中欧体育全站 作者：中欧体育app下载官网

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年3月22日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　监事会认为：公司2021年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　监事会认为：根据日常生产经营需要，公司为所属子公司提供担保有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，担保风险可控，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　监事会认为：容诚会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求。同意将该议案提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要因公司主营业务持续较快发展，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币619,934,493.47元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

　　以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为459,857,772股，以此扣除回购专用账户的股份数计算，合计派发现金红利220,191,010.56元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司已累计使用自有资金29,994,479.50元（不含手续费）回购公司股份560,600股。因此，本次视同现金分红总额为250,185,490.06元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为40.36%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为26.17%。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

　　公司所处行业为电子元件制造。电子元器件是电子信息产业的中流砥柱，其下游主要包括航空航天等军工领域、汽车电子、通信、消费电子等民用领域。电子元器件的技术水平和生产规模关乎电子信息产业的发展，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在中美贸易战的大环境下，美国对中国部分企业进行制裁，部分关键电子元器件的出口受到限制。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。

　　此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》提出到 2023 年我国将形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业等。在国际贸易环境的背景下以及国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而为电子元器件带来广阔市场空间。

　　公司以“元器件、新材料和贸易”三大板块战略，构建“两大生产制造基地、三大运营中心”，经过多年沉淀与积累，发展成为关键技术自主可控，具备产品设计、材料开发到生产工艺一体化能力的知名品牌。

　　公司元器件板块及新材料板块均采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，贸易业务采取买断销售方式进行。

　　报告期内，公司实现营业收入473,415.98万元，较上年同期增长29.48%，实现归属于母公司股东的净利润95,585.49万元，较上年同期增长56.83%，业务的快速增长对日常营运资金的需求较高。2022年，公司在产业链战略布局、完善并拓展产品体系、技术研发、人才引进及现代化升级等方面，均需要较大资金投入。

　　鉴于公司所处行业特点及目前的发展阶段，结合公司长远规划，战略项目仍需较多资金。公司留存部分资金有利于保证公司规划的落地，实现公司的可持续发展，同时在当前复杂多变的市场环境中增强公司的抗风险能力。

　　1、公司体量逐年扩大，需储备一定资金确保满足业务增长带来的营运资金等日常经营资金需求，节约因银行引起的财务成本；

　　2、公司重点推进主营业务提质增效，借助成都科创中心加强人才引进，用科技创新助力内生增长。一方面持续进行技术研发投入，另一方面对现有人员团队进行补充，引进国内外优秀人才及海外技术；

　　3、公司布局现代制造业升级转型，在基于人工智能的自动化生产上，进行技术改造和落地，拟建设泉州智慧总部基地项目，前期需要预留资金投入。

　　综上所述，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，支持公司及下属子公司的生产经营，维护全体股东长远利益，公司有必要合理储备资金，提升综合竞争力，以满足战略发展需求。

　　2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议《公司2021年度利润分配预案》，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对本年度利润分配方案预案出具如下意见：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司长远发展，并为投资者带来长期持续回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序，我们同意此分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2021年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基 数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税），合计派发现金红利220,191,010.56元。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与利润分配，自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　被动元件是电子元器件的重要组成部分，也是电子产品的最底层基础，从其产品结构来看，RCL元件（电容、电感和电阻）市场规模占比近90%，以电容器为主导。根据中国电子元件行业协会数据，2019年我国电容、电感和电阻的市场规模分别为223亿、43亿、33亿美元，电容占比达67%，明显高于另外两类产品。在全球科技竞争日趋激烈的趋势下，当下电子元器件企业迎来关键的国产替代机遇期。工业和信息化部关于印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》的通知提出“电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键”，力争“电子元器件销售总额达到21000亿元、形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元”。

　　军工方面，我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域的全产业链条，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”；“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”相关政策的不断出台，反映出国家对于军工信息化建设的高度重视，也必然将推动着我国国防信息化的建设进程不断加速，军用被动元器件用量将成规模化，需求将持续增长。

　　军用电子元器件对产品的性能、可靠性以及供货有着更高或更特殊的要求，技术含量高，且鉴于应用环境条件的特殊性及保密性的要求，进入军工配套市场必须先取得相关的军工资质认证，供应体系验证时间较长，流程相对复杂，因此，行业集中度较高，竞争格局较为稳定。截至 2020 年，公司已连续 9 年荣登中国电子元器件百强企业,报告期内，以第 32名的位次荣登中国电子元件行业协会发布的 2021 年（第34届）中国电子元件企业经济指标综合排序百强榜单。

　　一代装备、一代材料，新材料的研究和开发对国防军工产业和武器装备的发展起着举足轻重的作用，材料性能高低对武器装备整体可靠性等方面存在巨大影响。陶瓷新材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，行业正处于成长期。目前陶瓷新材料已经发展到第三代，抗氧化、抗蠕变等性能更好。公司CASAS-300特种陶瓷材料以技术独占许可的方式，掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技。

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